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桂发祥（002820）发布公告称，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到了独立董事史岳臣先生的辞职报告，史岳臣先生因达到法定退休年龄，申请辞去第四届董事会独立董事及董事会下属战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务。截至目前，史岳臣先生未持有公司股票。

为保障董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司于 2023 年 8 月 18 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》及《关于补选董事会专门委员会委员的案》，同意提名任建国先生（简历附后）为第四届董事会独立董事候选人；待股东大会审议通过、上述候选人当选独立董事后，补选任建国先生为第四届董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，并由任建国先生担任薪酬与考核委员会召集人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

潇湘晨报综合

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